Конференция по ПОД/ФТ

Сегодня прошла очередная Конференция по ПОД/ФТ для специалистов КПК. Степин Алексей Викторович  - независимый эксперт в области противодействия легализации (отмывания) доходов, рассказал собравшимся об изменениях которые нужно учитывать в своей работе.


О проекте:

В связи с постоянно усиливающимся документооборотом для КПК, в частности перед контролирующими органами, Центр Обслуживания кредитных союзов (ЦОКС) г. Санкт -Петербург разработал для членов Ассоциации "Гардарика" услугу "Консалтинг - Проект по 115 ФЗ".  У нас в группе есть свободные места. Кого заинтересует данное предложение, пожалуйста свяжитесь с нами.

Что предлагаем:

В рамках информационно - консультационного обслуживания Ваш кооператив получит:
-  Локально – нормативные документы с января 2016 года для Вашего КПК:

 

  • Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ, учитывая специфику деятельности Вашего КПК;
  • Первичную документацию по ПОД/ФТ  для Вашего КПК;
  • Актуализацию Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ по мере изменений законодательства и на основе складывающейся практики проверок контролирующих органов в каждом федеральном округе и пр.

 

- А так же 1 раз в месяц мы будем информировать специалистов Вашего КПК об изменениях законодательных актов ПОД/ФТ в форме Скайп-конференции.

Дата и время такой конференции будет согласовываться дополнительно.

 

 
О консультанте:
Для осуществления обслуживания КПК по информационно - консультативному соровождению мы пригласили опытного специалиста.

Степин Алексей Викторович  - независимый эксперт в области противодействия легализации (отмывания) доходов, в прошлом – сотрудник Росфинмониторинга. Обладает обширным опытом проведения целевых инструктажей ПОД/ФТ (за 3,5 года проведено более 80 инструктажей, несколько тысяч слушателей), имеет Свидетельство МУМЦФМ о прохождении обучения по программе «Подготовка кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, и финансированию терроризма».
 
Стоимость услуг:
Для члена организации - партнера Ассоциации "Гардарики" - 5000 р. в месяц;
Для кооперативов Ассоциации "Гардарика" - 3500 р. в месяц;
Для членов МРК - 4000 р. в месяц;
Для первого зарегистрировавшегося - 4000 р. в месяц
 
Порядок включения КПК к консалтиг - проекту по 115 ФЗ:
1. Подать заявку в свободной форме (с указанием наименования кооператива и контактов) по электронному адресу:
mbrumina@rambler.ru или позвонить по телефону Рюминой Марии Борисовне: 812-406-92-70
2. Центр обслуживания кредитных союзов (ЦОКС) заключает с Договор с Вашим кооперативом.
3. Кооператив оплачивает счет.
4. ЦОКС подключает кооператив к консалтинг - проекту по 115 ФЗ.
 

 

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, позвоните Марии Рюминой 812-406-92-70 или напишите по электронной почте: mbrumina@rambler.ru 

 

VI Форум кредитных союзов Юга России
VI Форум кредитных союзов Юга России
Project Management
Наш эксперт по управлению проектами

Контакты:

Офис в Карелии:

185035 Петрозаводск,

ул. Куйбышева, д.16.

тел: +7(8142) 78-10-17; +7(911)279-52-88

 

Офис в Петербурге:

199004 Санкт-Петербург,

2-я линия В.О., д.25,

тел.: +7(812) 406-92-72

 

эл.почта: creditunion@mail.ru